Файлы FinCEN

Деньги правят миром.

Об этом сообщает Незыгарь

Банки, в свою очередь, контролируют все денежные потоки.

Международная банковская система обеспечивает все виды коммерческой деятельности и торговли, обрабатывая как мелкие международные платежи за повседневные товары и услуги, так и миллионные межконтинентальные переводы.

К сожалению, эта система – в которой доминируют крупные корреспондентские банки с доступом к клиринговой сети Федеральной резервной системы США – также помогает мошенникам, представителям организованной преступности, олигархам, террористам и правительственным клептократам перемещать, отмывать и прятать грязные деньги.

Зачастую банки проводят через свои счета средства, не зная, кому они принадлежат. Финансовые учреждения заявляют о трансакциях с явными признаками отмывания денег только спустя годы после их совершения и продолжают сотрудничать с клиентами, замешанными в финансовом мошенничестве и коррупционных скандалах.

Проект «Файлы FinCEN» разоблачает обычно скрытый мир международного банковского регулирования и показывает, как эта система работает и почему даёт сбои.

Расследование, которое возглавили Международный консорциум журналистов-расследователей и BuzzFeed News, заняло 16 месяцев. В нём приняло участие более 400 журналистов из 88 стран, в том числе сотрудники OCCRP и наших партнёрских центров.

Среди файлов FinCEN более 2100 отчетов о подозрительных трансакциях (SARs — suspicious activity reports), которые банки и другие финансовые учреждения направили в сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). But the SARs were just the beginning.

Журналисты собрали тысячи документов, поговорили с ключевыми фигурами индустрии и написали десятки текстов, которые доказывают, что главное оружие в борьбе с отмыванием денег и международной преступностью постоянно даёт осечки, от которых страдаем мы все.



Источник: “https://www.occrp.org/ru/home/28-ccwatch/cc-watch-indepth/13217-fincen”